Polícia Civil desmantela rede de estelionato que operava em 12 estados; R$ 10 milhões bloqueados

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (7) cumpre 74 mandados de busca e apreensão em 12 estados brasileiros. Investigação aponta para fraude milionária envolvendo falsas promessas de investimento na bolsa americana.

A Polícia Civil de Santa Catarina, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco, deflagrou nesta quinta-feira (7) uma ampla operação contra um esquema de estelionato que explorava investimentos fictícios na bolsa de Nova Iorque. De acordo com informações da TV Jornal, a ação, que atinge diretamente 12 estados, visa desmantelar uma quadrilha responsável por fraudes que já somaram cerca de R$ 10 milhões em prejuízos para as vítimas.

No estado de Pernambuco, especificamente, 34 suspeitos foram identificados e estão sendo investigados pela polícia catarinense. Mandados de busca foram cumpridos em várias localidades, incluindo Recife, cidades da Região Metropolitana, além de Caruaru e Arcoverde, no Agreste.

Rede nacional de fraudes financeiras

A operação policial envolve 74 mandados de busca e apreensão em todo o país, além do bloqueio de mais de R$ 10,8 milhões – valor que, segundo a polícia, representa parte dos recursos desviados pelo grupo criminoso. As investigações se estendem por estados como Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná, evidenciando a ampla rede de atuação dos estelionatários.

Denominada Operação Nova Iorque, a ação policial visa desarticular uma organização que se passava por empresa de investimentos, criada em São Paulo, com promessas de retorno financeiro através de transações na bolsa de valores americana. A fraude, conduzida por um empresário de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, resultou em um golpe milionário: mais de R$ 10 milhões, que nunca foram devolvidos às vítimas.

Esquema complexo de lavagem de dinheiro

Segundo as investigações, após receber os valores das vítimas, o responsável pelo esquema distribuiu cerca de R$ 8 milhões entre outros dois integrantes da quadrilha, que espalharam o dinheiro em mais de 150 contas bancárias pelo Brasil, dificultando o rastreamento dos recursos. Durante as diligências, a polícia apreendeu diversos aparelhos eletrônicos, veículos e outros materiais que serão analisados para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas do esquema.

Operação segue em andamento

Além da Polícia Civil de Santa Catarina, equipes de mais 11 estados participaram da ação. A Polícia Civil ainda deve divulgar novos detalhes sobre a investigação ao longo do dia, com foco na identificação de mais suspeitos e no aprofundamento das apurações sobre o desvio e o destino dos recursos.

Com informações do NE10

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