lavagem de dinheiro

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Operação Firenze: Polícia Federal Combate Esquema de Fraudes e Lavagem de Dinheiro em Pernambuco

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (05/06/2025) a denominada Operação Firenze, destinada a
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Polícia Federal Captura Substituto de Marcola no PCC na Bolívia

A Polícia Federal (PF), em uma operação conjunta com a Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) da Bolívia
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Prefeito de Pesqueira e vereadores viram réus em esquema milionário de corrupção

A Justiça aceitou denúncia contra o prefeito de Pesqueira, Cacique Marcos Xukuru (Republicanos), dois vereadores e outros dez investigados por
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Líder de Facção Comanda Tráfico e Homicídios Mesmo Preso em Regime Federal

Mesmo encarcerado na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, Osnir Cândido Urbano, conhecido como “Osnir Cabeça”, continuou comandando operações
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Máfia Italiana e Crime Organizado: Investigação da PF Aponta Atuação da ‘Ndrangheta em João Pessoa

Uma investigação internacional revelou a presença da máfia italiana ‘Ndrangheta no Brasil, com João Pessoa sendo um dos principais pontos
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Polícia Civil deflagra Operação Sinistrus em três estados contra o crime organizado

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a 14ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada
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Apostas Online no Brasil: Empresas Devem Apresentar Políticas Contra Lavagem de Dinheiro

As empresas de apostas eletrônicas autorizadas a operar no Brasil têm até o dia 17 de março para apresentar políticas
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Polícia Federal e Itália Desarticulam Esquema de Tráfico Internacional de Drogas

Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta terça-feira (10) pela Polícia Federal (PF) da Paraíba e autoridades italianas desarticulou um
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MPPE Solicita Arquivamento de Investigação sobre Venda de Avião de Gusttavo Lima

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou o arquivamento da investigação sobre a compra e devolução de um avião vendido
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Polícia Civil desmantela rede de estelionato que operava em 12 estados; R$ 10 milhões bloqueados

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (7) cumpre 74 mandados de busca e apreensão em 12 estados brasileiros. Investigação aponta
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